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miércoles, 13 de agosto de 2014

HACIENDA YA PODRÁ RASTREAR A CONTRIBUYENTES HASTA POR CELULAR



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tendrá acceso, a partir de hoy, a los datos de todas las líneas telefónicas del país
Hoy entra en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 189 faculta a “los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia” para requerir datos a las empresas de telecomunicaciones, que tendrán 24 horas para entregar la información.

Los datos no incluyen el contenido de las llamadas, pero sí la siguiente información: nombre y domicilio del suscriptor; ubicación de posicionamiento geográfico de las líneas fijas o celulares; tipo de comunicación y servicios suplementarios o multimedia utilizados; fecha, hora y duración; datos necesarios para identificar el origen y destino de comunicaciones de telefonía móvil, y código internacional de fabricación del equipo y suscriptor. Las requisiciones no necesitan de la intervención previa de un juez.

La UIF, cuya función principal es prevenir el lavado de dinero, considera que tiene derecho a aprovechar esta reforma de ley porque fue clasificada como instancia “de seguridad nacional” en un acuerdo de Bases de Colaboración firmado en diciembre de 2006 por las secretarías de Hacienda y Gobernación.

Con la nueva ley, las empresas de telefonía tendrán que contar con una oficina que funcione las 24 horas, los 365 días, para atender estas solicitudes de información, así como para seguir despachando los dos tipos de colaboración con autoridades que ya existían. Estas son la geolocalización en tiempo real de líneas relacionadas con delitos -avalada en enero pasado por la Suprema Corte de Justicia- y la intervención de comunicaciones privadas, que sí requiere autorización judicial.

miércoles, 6 de agosto de 2014

Las empresas que facturan operaciones simuladas

Las empresas que facturan operaciones simuladas



(5 de agosto, 2014).- Este martes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las empresas que facturan operacionessimuladas de acuerdo con los informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).


La lista está compuesta por nueve empresas que emiten comprobantes por facturaciones de operacionesinexistentes, los contribuyentes son:  Grupo Bodebu, Ultraconstructora de México, Urbanizaciones Eficientes, Corporativo Bruvasa, Consorcio Fedvel, Consorcio Zeami, Grupo Gubamo, Grupo Isnos y Grupo Lodema
A lo largo del 2014 el SAT ha logrado detectar 416 empresas que presuntamente emiten facturas que amparanoperaciones simuladas por un monto nada más y nada menos que de 110 mil millones de pesos.
Más de 12 mil contribuyentes están vinculados con estas 416 empresas, ya que utilizan estas facturas para, de manera indebida, acreditar el IVA o deducir el ISR.
Con esto el gobierno ha perdido 30 mil millones de pesos de impuestos de los contribuyentes.
Las primeras empresas detectadas a principio de año fueron:
Administración y Proyección Corporativa; Comercializadora Aberdeen; Comercializadora Catania; COINI, Comercio Internacional Integral; Cognotum Publicidad; Comercializadora y de Servicios Kiara; CAG Tecnología, y Mírame y No Me Toques Publicidad.
Los huecos que se presentan en el sistema fiscal del país responden a alta corrupción y simulación tanto del gobierno como de los ciudadanos.
A esto hay que sumarle que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial con dinero de procedencia ilícita con un total de 46 mil 186 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de Global Financial Integrity (GFI), que abarca un análisis del 2002 al 2011.
Ahora el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deberán esperar que la Procuraduría General de la República (PGR), tome acción en los casos detectados o ¿qué espera el gobierno para actuar?
Las empresas que facturan operaciones simuladas.

Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/las-empresas-que-facturan-operaciones-simuladas/

domingo, 6 de octubre de 2013

Hacienda autoriza 1,798 mdp por lluvias

Los recursos van para los estados afectados por los fenómenos ‘Ingrid’ y ‘Manuel’; irán a la remoción de escombros y la puesta en marcha de plantas potabilizadoras.


CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a la fecha se han autorizado recursos por un total de 1,798 millones de pesos en Apoyos Parciales Inmediatos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para estados afectados por los fenómenos climáticos Ingrid y Manuel.
La dependencia federal precisó que los recursos son para los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Zacatecas e Hidalgo.
Dijo que los apoyos se destinan a la reparación y puesta en marcha provisional de líneas de conducción de agua y de plantas potabilizadoras, a la  reconstrucción de cauces y obras de protección de las márgenes de los ríos, retiro de escombros y establecimiento de pasos provisionales, entre otros.
Mencionó que se cuenta con una disponibilidad inmediata de más de 12,500 millones de pesos del Fonden para atender la contingencia causada por los fenómenos climáticos en el país.
Las lluvias provocadas por las tormentas "Manuel" e "Ingrid" dejaron 1 millón 698,240 damnificados en 368 municipios de 18 estados del país, dañaron 25,868 casas y causaron la muerte de 157 personas (101 en Guerrero), según datos del Gobierno federal.